铜陵有色:七届十三次董事会会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

铜陵彩色的:十三个届协商集合七届集合决心公报

    安全的省略:铜陵彩色的        安全的法典:000630            公报编号:2014-082

铜陵彩色的金属铃声利息利息有限公司

十三个届协商集合七届集合决心公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员使发誓公报满足的的忠实、精确、充分地,无假记载、给错误的劝告性的断言或显著的忽略。

铜陵彩色的金属铃声利息利息有限公司(以下省略“公司”)七届十三个次董事会集合于 2014 年 12 月 24 日在公司四楼集合室聚集,会前董事会牧师室于 2014 年12 月 15 日以电报传真及专人服役的方法留心了整体董事。近的,公司副主席,邵武大夫被调换起来了。,向董事会主张了辞去副董事长、董事设岗说话,战场《小型爵士乐队道路》第一百条的规则,其辞去董事设岗说话自服役董事会时见效,从此处,董事会的10名分子应当投开票赞成者。,献身于集合的10位董事。,4的孤独董事经过沟通方法停止开票数。,中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了集合。,公司董事长戴维兹取自父名大夫主持集合。。集合契合公司条例的有关规则。,决心的法度上的义务、无效。董事会的仔细的思索,集合经过了后面的手势

一、集合以10票开票数经过。,0票支持,该公司的向某人点头或摇头示意经过了0次弃权。

董事会近的接到全挂在脸上退职。。任务唤醒代理的,公司副董事长邵武大夫辞去了董事会董事职业。、董事。

邵武大夫退职后,公司没另外设岗。战场《小型爵士乐队道路》第一百条的规则,其辞去董事设岗说话自服役董事会时见效,副董事长邵武大夫没辞去董事会的职业。,不冲撞董事会的整齐的任务,对公司的生产经营没显著的冲撞。

董事会对邵武大夫表现灵府的感激的样子。。

二、集合以10票开票数经过。,0票支持,0 票弃权的开票数末后经过了《说起推举龚华东大夫为公司第七届董事会副董事长的手势》;

集合的董事划一公认龚华东大夫为副主席。。

三、集合以10票开票数经过。,0票支持,0弃权开票末后授权公司混合坎迪的手势

经用桩支撑股票迷住者铜陵彩色的金属铃声用桩支撑利息有限公司指派引荐补充 徐五七大夫(简历见附件)为公司第七届董事会董事报考者。

公司孤独董事表达了本人的孤独见地:,公司条例的第一百四十七条规则没查明任何一点钟境况。,奇纳河证监会决议的市场管理所取缔行动,一点钟还没有被破除的景象。。指派和任用顺序契合有关规则。作为公司的孤独董事,赞成57徐大夫挑起公司第七位董事,并参考董事会详述,第七届董事会任期呼出于9月20日,赞成将向某人点头或摇头示意参考基本的暂时股票迷住者大会I。

四、集合以10票开票数经过。,0票支持,0 票弃权的开票数末后经过了《说起聚集公司 2015 年基本的暂时股票迷住者大会的手势》。

董事会决议于 2015 年 1 月 9 日(星期五)后部 14:30 时在安徽省铜陵镇长江西路彩色的大院西楼公司办公楼二楼大集合室聚集公司 2015 年基本的暂时股票迷住者大会。集合将以现场开票和网上开票为根底。。

留心境遇见《奇纳河安全的报》、《安全的时报》及公司指派交流门侧网站 上的《铜陵彩色的金属铃声利息利息有限公司说起聚集 2015年基本的暂时股票迷住者大会的留心》。

本公报。

铜陵彩色的金属铃声利息有限董事会

两个O,12月24日,14附件:1、副董事长龚华东简历:

龚华东大夫:生于1965年2月,奇纳河国籍,中共党员,工商业硕士,高级经济师。2003年6月任金龙铜业利息有限公司执行经理、党委副牧师;被职业运动组织的行政管理员会为职业运动组织的行政管理员、奇纳河彩色的金属持股公司副总统、副总统、党委常务委员(职业运动组织的行政管理员)。铜陵彩色的金属铃声用桩支撑利息有限公司负责人2010年10月、党委职业运动组织的行政管理员、副总统。

龚华东和股票迷住者持股超越百分之五的公司、现实把持人当中在相干。,眼前没持股公司入股,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,研究公司条例和另外相互关系法度、法度必要条件和要价。2、求职人简历

Xu Wuqi大夫:生于1961年10月,奇纳河国籍,中共党员,七月卒业于合肥科技院无活力的物质的化学组成,本科学历,科技奖学金获得者,1998年7月清理于奇纳河社会科学院研究所企业管理专业深造课程进修班,化学工业高级工程师。2007年4月至2011年2月任彩色的用桩支撑副总工程师、专家职业运动组织的行政管理员会分子、铜冠冶金学章党委牧师、执行经理、金泰化学工业公司董事长

2011年2月至2012年10月任铃声公司执行经理伙计兼技术提取岩芯党委牧师;2012年10月   到现在为止任铜陵彩色的金属铃声用桩支撑利息有限公司执行经理伙计。

Xu Wuqi和股票迷住者迷住公司百分之五从一边至另一边的利息、现实把持人当中在相干。,迷住244股效用,它没受到奇纳河证监会和O的处分。,研究公司条例和另外相互关系法度、法度必要条件和要价。

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