聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

同盟条约国务的(1)取胜 HOPE LIMITED收購新融宇集團(均摊)均摊稍许地公司之銷售均摊;(2)清平基業證券均摊稍许地公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED求婚之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(均摊)均摊稍许地公司之拿已發行均摊(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈医疗和他的分歧的人士赞成的均摊;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港市及结算所均摊稍许地公司及香港同盟条约市所均摊稍许地公司对本同盟条约公报之心甘情愿的概不符合,其正确或完全的性
缺乏表达。,并明白表现概不就因本同盟条约公报整个或究竟哪个部分心甘情愿的而发生或因倚赖该等心甘情愿的而引致之
究竟哪个妨碍的究竟哪个妨碍。
此同盟条约国务的仅供触及。,不牵制换得、换得或认捐新融宇集团 ( 均摊 ) 均摊稍许地公司安全的的请求接球或授予。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京列岛表达的均摊稍许地公司 ) ( 在百慕大列岛表达的均摊稍许地公司 )
(证券行动准则) : 1152)
同盟条约公报
(1) TRIUMPH HOPE 稍许地收买新溶化
集团 (均摊) 均摊稍许地公司的推销术均摊;
(2)清平基金安全的稍许地妨碍公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
未被预定地命令的现钞授予
以收买新融宇集团 (均摊) 均摊稍许地公司发行的整个均摊
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈医疗和他的分歧人士曾经赞成了自有资金。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 稍许地财务求教者
本公司同盟条约财务求教者
本公司孤独财务求教者
– 1 –
1. 职业礼仪
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
卖者订立了交易礼仪。,据此,卖者已商定推销术而买方已商定收买合共 501,210,000的交易许多
均摊,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 总额均摊 香香香港元) 。
理性交易礼仪,
(1) Billion 特派团已商定推销术,要男子汉曾经商定换得买本人同盟条约。 208,000,000股均摊份份份 ( 公司奖学金成功者
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行备有约 21.18 %) ,合共估价为 76,960,000香港元 ( 总额均摊 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已商定售了它男子汉曾经商定换得一同买的 85,210,000股均摊份份份
( 公司奖学金成功者全首都部签署的和约 8.68 % ) ,合共估价为 31,527,700香港元 ( 总额均摊
份 香香香港元) 。
推销术均摊 ( 即合共 501,210,000股均摊份份份 ) 公司奖学金成功者全首都部签署的和约 51.04 %。
交易礼仪是未被预定地的。,交易已于2017年10月27日结束。。
2. 未被预定地命令的现钞授予
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
职业结束後和这次同盟条约国务的的日期,买方、陈医疗和分歧的人士赞成 501,210,000股均摊份份
份 ( 公司奖学金成功者全首都部签署的和约 51.04 % ) 之合法字幕。理性收买规定的规定 ,授予人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除自有资金外 ) 未被预定地命令的现钞授予。
– 2 –
授予
清平工业界安全的将由代表想要试图。:
均摊的许多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 拐角一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。授予人企图在授予的倒退下停止信任。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
男子汉接球。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
承认试图的总本钱。
正告
导演变化从而产生断层 这一同盟条约国务的 条件想要 它是美丽的事物的或有理的 条件应承认授予 挑选启发 ,并提议
孤独配偶不应对授予求婚启发。,除非它曾经收到,使淡读合成的试图 (牵制孤独
董事将交给某人状就授予致孤独配偶的挑选启发及孤独财务求教者致孤独董事将交给某人状的启发函) 。
配偶和潜在的 出资者在职业 请分享光阴 谨慎行事。倘 自身模式 这种情况毫无怀疑。 ,应顾及
彼得的专业求教者。
– 3 –
对孤独配偶的启发
拿的孤独 非授予董事归类 本人孤独的将交给某人状 将交给某人状曾经成绩报告单 确立或使安全,为了 侮辱美丽的事物与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事将交给某人状及孤独配偶想要启发。
合成的试图
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。理性收买规定的规定 ,合成的收买提议发稿 ( 它牵制 ( 在内部地牵制 ) : (一)授予的特殊性 ( 牵制预告片
期预定设计作品情节 ) ; (II)孤独董事将交给某人状就授予对孤独配偶的启发函;及 (三)授予的孤独财务求教者
一封启发信给孤独董事和孤独的共享 ) 承认和让的相互关系模式应在该日期。
启动设计作品情节 21天内发使作出配偶,除非高管商定使分心这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些自有资金出生于 二零一七年 10月26日 现时是早晨九点。 暂停放音安全的市所 职业,以
待刊发本联 合公报。本公 协同派遣 器具20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
安全的市所的自有资金。
1. 职业礼仪
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就职业推销术均摊订立职业礼仪。交易礼仪的首要条目概述列举如下:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
卖者 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情季节性竞赛是授予均摊。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
地产集团均摊均摊稍许地公司 ( 它的名字反而洲际的油气均摊均摊稍许地公司。 )均摊行动准则:
600759) 之董事。陈医疗证明,它变化从而产生断层香港股票上市的公司的首要配偶。。
在结束交易及这次同盟条约国务的日期后,买方、陈医疗和每个人无效的进行了501次国民大会。,210,000股
均摊 , 占本 公 司 已发 行 备有约 51.04 %。 买 方及 陈 医疗 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
交易礼仪的标签
理性交易礼仪,卖者已商定推销术而买方已商定收买合共501,210,000的交易许多均摊,解说这样地
同盟条约公报日期本公司已发行备有约。
理性交易礼仪:
(1) Billion 特派团已商定推销术,要男子汉曾经商定换得买本人同盟条约。208,000,000股均摊份份份 ( 公司奖学金成功者全
首都部签署的和约 ) ,总费是76磅。,960,000香港元 ( 总额均摊港元 ) ;
(2) 衡胜 商定出 卖了它 男子汉曾经 商定换得 一同买的 208,000,000股均摊份份份 ( 占 本公司 拿已 发行
股权盟约 ,总费是76磅。,960,000香港元 ( 总额均摊香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已商定售了它男子汉曾经商定换得一同买的85,210,000股均摊份份份
( 公司奖学金成功者全首都部签署的和约 ) ,总费是31磅。,527,700香港元 ( 总额均摊
港元 ) 。
– 5 –
推销术均摊於推销术时已伴随而来於职业结束当天随附关口切字幕 ( 牵制但不限于市结束时
偿还当天或偿还后、拿分配金 ) 无究竟哪个特性字幕担负。
估价
推销术均摊之总估价为 185,447,700香港元 ( 总额均摊 港元 ) ,这是买方和卖者。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
究竟哪个模式的人或同卵双胞举动的人的究竟哪个及其他费、打成平局或利害关系。
职业结束
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
缺乏终极真正的拿者同意究竟哪个均摊。。
公司的拿权框架列举如下::
交易结束前
交易结束后
和这次同盟条约国务的的日期
均摊
数量
概约
部分
均摊
数量
概约
部分
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
授予人、陈医疗和每个人无效的 — — 501,210,000 51.04
于雪明医疗 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众配偶 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
总计 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强医疗,授予董事 Billion Mission拿已发行备有之实惠的赞成人,理性安全的及进步的条例
Billion Mission所持的 208,000,000股均摊份份份中赞成合法字幕。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股均摊份份份中赞成合法字幕。
3. 任德张医疗 Integrated Asset Management拿已发行备有之实惠的赞成人,理性《安全的及进步的条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股均摊份份份中赞成合法字幕。
4. 于雪明医疗为本董事会主席兼授予董事。
2. 未被预定地命令的现钞授予
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖结束後和这次同盟条约国务的的日期,买方、陈医疗和每个人无效的於 501,210,000股均摊份份份 ( 占
本公司全首都部签署的和约 51.04 %) 赞成合法字幕。
理性收买规定的规定 ,授予人 ( 买方 ) 相应地将须就拿已发行均摊 ( 授予人、陈医疗和
分歧举动人士已赞成或商定收买除自有资金外 ) 未被预定地命令的现钞授予。
本人公司的安全的
本同盟条约公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除是你这么说的嘛!而且,概无
已发行的究竟哪个及其他安全的 ( 界说获取行动准则的规定 22个笔记 4) 。
授予的首要条目
授予
清平工业界安全的将由代表想要试图。:
均摊的许多 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享想要 港元之授予价与买方理性交易礼仪周旋之每股推销术均摊之价钱异体同形。
本同盟条约公报的日期,授予人同意 501,210,000股均摊份份份,公司奖学金成功者全首都部签署的和约 51.04 %。
除是你这么说的嘛!而且,授予人、陈医疗和每个人无效的概无於本公司之备有或公认赞成究竟哪个
及其他合法字幕。
– 7 –
使丧失喻为
授予价 香港元喻为:
(i) 自有资金在最末本人市日的市面许多 香港元减少 18.68 %;
(II) 每股按比例分配价钱报在五consecu安全的市所 港
元折让 13.55 %;
(III) 均摊於能胜任及牵制最後市日止十年期延续市日在联交所所报按比例分配收盘价每股约 
香港元减少 8.19 %;及
(四) 本公司六月未必复核的净资产为每股合成的资产。 港元 ( 理性本人公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
高地的和最少的股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
试图的总本钱
按分享想要之授予价 港元和这次同盟条约国务的的日期已发行 982,000,000股均摊份份份 ( 在内部地授予
人於交易结束后及本同盟条约公报日期同意 501,210,000股均摊份份份 ) 之普遍的,试图的加以总结
约估值为 177,892,300香港元。
可供试图的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 授予人 准浸透 理性 Lihong的信任 钱币一致 自力 弘成功 的信任 为要 约项下 之周旋 总
价钱付给,而力弘想要的信任乃由陈医疗理性放帐人贷钱币一致自放帐男子汉接球。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币一致 1期次的均摊 ( 相当於其当初的拿已
发行 备有 ) 押 调回工厂给 债人 ;及 (II) 於押 调回工厂给 在授予前 ,押 调回工厂的人应当 有权於 其认 是正式的的 时行使 或
– 8 –
行使公认和及其他伴随而来字幕的点明,惟(一)其行使宾格的须与均摊押记分歧;及(b)线
使或未行使该等字幕将无充其量的的对质押均摊之使丧失发生负面产生或伤害承受抵押者的利害关系。
理性 Lihong的信任 钱币一致 1, (一)陈贤 生 ( 作为 充电器 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
均摊 ( 相当於其当初的拿已发行备有 ) 虞立红;及(II)授予人 ( 作为本人标准 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币一致1存续次将整个501,210,000的交易许多均摊及由其收买并寄放於其与清平基金安全的的
安全的市导致的拿及其他均摊虞立红;及(b)於押调回工厂给在授予前,押调回工厂的人应当有权於其认
是正式的的时行使或行使公认和及其他伴随而来字幕的点明,只要(1)其行使的宾格的麝香与自有资金保持分歧。
记分歧;及(2)行使或未行使该等字幕将无充其量的的对质押均摊之使丧失发生负面产生或伤害承押记
人的利害关系。
本同盟条约公报的日期,中国1971长城计算机集团公司融资、国度融资、兆邦基国际、安全的和钱币每人不同意基金
究竟哪个均摊的赞成者。中国1971长城计算机集团公司融资 ( 授予人财务求教者 ) 授予人可以成功丰富多彩的的资金资源。
源,以付给关心全承认试图的总本钱。
承认授予的产生
承认试图后,孤独配偶将其均摊推销术给授予人。,缺乏拿的特性担负,和自有资金一同
附其拿字幕,牵制但不限于在同卵双胞天收到试图。 ( 即合成的试图之日期 ) 或后
触及记载日期派系、究竟哪个股息或及其他让或付给 ( 如有 ) 版权拿。
一旦孤独配偶承认授予,这将被论点关心人士的使获得。,使获得拿禀承授予推销术的自有资金变化从而产生断层
拿特性的伴随而来担负,连同它所附的拿字幕,牵制但不限于在同卵双胞天收到试图。或后宣
派、究竟哪个股息或及其他让或付给版权拿。
承认授予是不行取消的,撤回。,只要服从收集和复原则的规定。
– 9 –
邮票
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《邮票条例》 自有资金的凝固值;或(II)授予人就收养相互关系授予周旋之估价 ( 过去的级的的报酬码尺 )
按税计算,并将从授予人的人承认的偿还中演绎。授予人将布置变换。
卖者对孤独配偶的邮票。授予人将承当买方的邮票。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的拿权 ( 界说见获取行动准则 内 ) ,使验收完全的无效。
海内配偶
想在香港境外承认授予的配偶,关心司法域名诉讼的法度和法度应路堤诉讼。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向配偶承认的究竟哪个让税或及其他应上税额 。
究竟哪个海内配偶作出之究竟哪个收养将被论点牵制该等海内配偶向授予人作出之关心彼等已服从
关心法度法规的国务的和使获得。万一对海内配偶有怀疑,应顾及彼得的专业求教者。
卖者新闻
Billion 作业是确立或使安全安圭拉均摊稍许地公司。Billion 把任务交给是授予持股公司,且
自表达自动记录器系统体格以后,从未干过究竟哪个事情。。Billion Mission之拿已发行备有由郑强医疗全资实惠的
赞成。
衡胜是在英属维京列岛表达确立或使安全的均摊稍许地公司。恒生授予持股公司,自身表达
不曾干究竟哪个事情。恒昇之拿已发行备有由薛由钊医疗全资实惠的赞成。
Integrated Asset Management为英国处女关口岛表达确立或使安全的均摊稍许地公司。Integrated Asset
行政机关是授予持股公司。。Integrated Asset Management之拿已发行备有由任德章医疗全
资实惠的赞成。
– 10 –
授予人的新闻
授予人是在英属维尔京群岛列岛表达的均摊稍许地公司。。买家和陈
医疗各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等不是干公司第三人,只要授予是由授予人结束的。
在那随后,它将发生公司的均摊配偶。。自使被安排好授予均摊公司以后,授予人从未干过。
何业 务。 禀承换得 卖结束 後及 在结盟 合公报 日期 ,授予 人类共享 同意 501,210,000股均摊份份 份,相 当
於本公司拿已发行备有之约 51.04 %。
职业本公司安全的及於在内部地之合法字幕
在本同盟条约国务的发表之日起六月前,除推销术均摊外,授予人、陈医疗和每个人无效的概
无自有资金、购股权、衍生器、认股权证或及其他可替换为均摊的安全的。
告知已收到授予人,本同盟条约公报的日期:
(i) 除授予人除外 501,210,000股均摊份份份外,授予人、陈医疗和每个人无效的概无赞成或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
利害关系有控制权或点明权。;
(II) 授予人、陈医疗和每个人无效的概无担保物或贷款本公司的究竟哪个关心安全的 ( 界说见购买警备
则规定 22注意到 4) ;
(III) 授予人、陈医疗和每个人无效的不是订立关心本公司安全的的未行使衍生器;
(四) 缺乏换得规定对授予人或公司很重要。 22注意到 8者达到目标究竟哪个本人
归类达成协议 ( 条件换得自有资金、使获得或及其他方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或布置;及
(六) 授予人、陈医疗和每个人无效的概无收到究竟哪个关心收养或回绝授予之不行取消承兑。
授予人和售人各自告知已收到,本同盟条约公报的日期:
(i) 授予人、陈医疗和每个人无效的 ( 作为本人党 ) 与卖者和及其他人分歧的无效的 ( 作为本人又本人
方) 缺乏特别的市。 ( 界说获取行动准则的规定 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
究竟哪个商定接走究竟哪个及其他费或利害关系的人。。
对组的新闻
我公司是一家表达在百慕大列岛的均摊稍许地公司。,它的自有资金现时在底板上上市。 ( 均摊行动准则:1152 ) 。
本集团首要干资金出赁及运输量。。
授予人对集团的用意
授予人的企图是增进一致性字幕和利害关系。。授予人的意思是公司的现存的拿者。
事情将被保存。,在结束试图后,授予人将赞助公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情撤离、集资、事情重组和/或事情多样化是正式的的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。万一公司的行动是真实的,公报将扣紧市规定发表。。
除是你这么说的嘛!授予人对集团的用意外及待对现存的事情及旧货商人停止审读後,授予人有意与集团市。
事情的很多的更衣,牵制固定资产的重拨,除非在标准的事情流程中。授予人
这将被论点在不远的将来的事情旧货商人集团身体部位。董事会身体部位
牵制的究竟哪个变化将使本人适应或习惯于某事本集团及配偶的总效果最适宜的利害关系并理性收集和复原则及上市规定作出。然
而,授予人保存字幕对本集团的事情及旧货商人作出其以为属命令或正式的的究竟哪个变化以放量提
该集团的使丧失。
保养公司的上市情势
授予人企图保在安全的市所上市的已发行均摊。。万一公司的国有要结束
较低的后 25 %,授予人的授予 船驶往将去工会。 符合 正式的开动使获得 自有资金的许多曾经结束。 Posterior矿床
有宽宏大量的的国有。。
理性上市规定,在结束授予后,大众以为公司发行的自有资金比公司的少。
定最少的部分 ( 即25% ) ,或许万一协会思索的话:(i)均摊的职业在或可能性在虚伪市面;或(II)
大众人士不是同意恰当的的均摊以维同意序的市面,同盟条约市所将思索暂停放音其市。
酌情权。
– 12 –
授予人将采用正式的开动,确保有十足的P。。
对孤独配偶的启发
拿的孤独非授予董事归类本人孤独的将交给某人状将交给某人状曾经成绩报告单确立或使安全,以条件想要属美丽的事物有理的条件
承认对孤独配偶的授予。孤独财务求教者已由孤独董事会将交给某人。,以
想要提议的孤独董事会和孤独国。
合成的试图
授予人及本公司拟将授予发稿与本公司所想要之有指望董事主要的函合为合成的收买提议发稿。
理性收买规定的规定 ,合成的收买提议发稿 ( 它牵制 ( 在内部地牵制 ) : (一)授予的特殊性 ( 牵制预告片期时期
表 ) ; (II)孤独董事将交给某人状就授予对孤独配偶的启发函;及 (三)授予的孤独财务求教者致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发使作出配偶。
市上演
理性 收集和复原 则规定 ,本公 机关和必要 约人各自 之吃或喝 人 ( 界说见 收集和复原则 ,牵制 同意本书 公司
授予人发行的究竟哪个相互关系安全的 5 %或过去的之人士 ) 须理性收买规定的规定 22及其他事情的上演
授予人的授予和公司的究竟哪个安全的。理性收买规定的规定 ,收集和复原则规定 22个笔记 11的全文
载列举如下:
「自有资金旧货商人、倾斜飞行和及其他中间人的妨碍
安全的旧货商人人职业安全的、倾斜飞行和及其他,他们的充其量的范围内通常有妨碍。
内,确保客户发生规定 22吃或喝人和及其他人应在内部地的一部分上演妨碍,这些客户希望实行这些义务。
任。导演与出资者协作的机构和机构应在S,促使出资者注意到
意关心规定。再,万一在究竟哪个 在7天次,究竟哪个相互关系安全的的总市使丧失。 ( 演绎
邮票及旧货商人佣钱 ) 少於 100万香港元,这条规定不诉讼。。
这种免去无充其量的的换衣校长。、尝的作为正式任务人员的和及其他妨碍上演本人的事务,侮辱排列
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在市中寻觅主管,媒介麝香授予搭档。。相应地,干安全的市的人
它应当被了解。,与本公司搭档的自有资金旧货商人及及其他中间人,这将想要给临终遗言授予人。
易的关心材料,牵制客户的恒等。」
正告
导演变化从而产生断层这一同盟条约国务的条件想要它是美丽的事物的或有理的条件应承认授予挑选启发,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在想要的由孤独将交给某人状的提议信 。
配偶和潜在的出资者在职业请分享光阴谨慎行事。倘自身模式这种情况毫无怀疑。,应顾及彼
本人专业的求教者。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复安全的市所的自有资金。
释义
於这一同盟条约国务的,除文义另有所指外,如下单词有以下意思:
「分歧举动」 指 具有收集和复原则所赠送之涵义
「吃或喝人」 指 具有收集和复原则所赠送之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对稍许地妨碍公司安圭拉
拿由郑强医疗拿
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 均摊 ) 均摊稍许地公司 ( 均摊行动准则: 1152 ) ,百慕大列岛里的本人
表达确立或使安全的均摊稍许地公司,自2011年10月28日起发行。
在安全的市所上市的自有资金
分歧的人士 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
罪人及其终极义演拿人
「关连人士」 指 上市规定赠送的意思
– 14 –
「均摊配偶」 指 上市规定赠送的意思
「董事」 指 公司的董事动辄地
「授予作为正式任务人员的」 指 中国1971证监会库房或其究竟哪个代表授予董事
中国1971长城计算机集团公司融资 指 中国1971长城计算机集团公司亚洲资金均摊稍许地公司,可干安全的及进步的条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务求教者
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「国度融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 安全的市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 想要启发 ) 任务合格的 酒卡
团体,本人公司的财务求教者关口。
「香港」 指 中国1971香港特别行政区
「孤独董事将交给某人状」 指 拿的孤独非授予董事 ( 是的,He Min医疗、叶东明医疗和张建国医疗 )
组本人孤独的将交给某人状事将交给某人状,为了约的条目条件属美丽的事物有理及应
否承认对孤独配偶的授予
「孤独财务求教者」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资想要启发 ) 任务合格的酒卡团体,为公司佣钱
孤独财务求教者,为了约的条目条件属美丽的事物有理及应否接
向孤独董事会和孤独配偶想要提议
孤独配偶 指 授予人、陈医疗和每个人无效的外部的的配偶
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女关口
岛表达确立或使安全的均摊稍许地公司及由任德章医疗终极全资赞成
「最後市日」 指 2017年10月25日,即在同盟条约这样地同盟条约公报发表垄断自有资金
最末本人完全的市日
– 15 –
「上市规定」 指 安全的市所安全的上市规定
「底板」 指 同盟条约市所底板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的赞成人吴国慧医疗,另本人是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币一致 1」 指 陈医疗 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为信任人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的信任订立之贷钱币一致
「放帐人贷钱币一致 2」 指 陈医疗 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为信任人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的信任订立之贷钱币一致
「放帐人贷钱币一致」 指 放帐人贷钱币一致 1及放帐人贷钱币一致 2
「陈医疗」 指 陈中书医疗,要不是配偶和买方要不是董事;要不是的力和菲利普的均摊
东
「授予」 指 清平基金安全的代表授予人理性收集和复原则就授予均摊将予求婚的
未被预定地命令的现钞授予
「授予人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女关口岛表达确立或使安全之稍许地公
司
「授予价」 指 授予人就授予项下所收养之分享想要向配偶周旋之每股要
均摊价钱 港元
出售均摊 指 授予人、陈医疗和每个人无效的还没有赞成的均摊
清平关键工业部门安全的 指 清平关键工业部门安全的稍许地妨碍公司。,可干安全的及进步的条例。 1类 ( 证
券市 ) 落第 9类 ( 想要资产行政机关 ) 任务合格的酒卡团体,代表
求婚试图的代理人
「Lihong的信任钱币一致 1」 指 授予人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为信任人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的信任订立之贷钱币一致
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「Lihong的信任钱币一致 2」 指 授予人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为信任人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的信任订立之贷钱币一致
「Lihong的信任钱币一致」 指 Lihong的信任钱币一致 1及Lihong的信任钱币一致 2
「力弘」 指 力宏授予均摊稍许地公司,英国处女关口岛表达确立或使安全的均摊稍许地公司
最末由陈医疗全资赞成。
「证监会」 指 香港安全的及进步的事务监察将交给某人状
「安全的及进步的条例」 指 香港法度 安全的及进步的条例571章
「推销术均摊」 指 授予 人理性交易礼仪之 向卖者换得该条目 之合共 501,210,000股均摊份份
份
「均摊」 指 每股面值在公司备有达到目标面值 香港元的权益股
「配偶」 指 均摊同意人
「联交所」 指 香港同盟条约市所均摊稍许地公司
「职业礼仪」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为卖者 ) 就买买推销术均摊而订立之日期均为二零
17 10月25日交易礼仪
「职业结束」 指 理性交易礼仪之条目结束职业礼仪
「收集和复原则」 指 香港公司并购行动准则
「恒昇」 指 恒升集团均摊均摊稍许地公司,英国处女关口岛表达确立或使安全之稍许地
本公司与薛有朝医疗终极有路堤的资金
「卖者」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 行政机关的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 安全的市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 想要启发 ) 任务合格的 酒卡
团体,本人公司的财务求教者关口。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 部分
承董事会命
新融宇集团 (均摊) 均摊稍许地公司
主席
薛明Yu
授予人的董事会
要不是董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本同盟条约公报的日期,董事会由四名授予董事兼备。,即于雪明医疗 ( 主席 ) 、于传付医疗 ( 行政校长 ) 、郑强医疗和
Wu Kai医疗;及三名孤独非授予董事,是的,He Min医疗、叶东明医疗和张建国医疗。
董事愿就本同盟条约公报所载材料 ( 除授予人或其究竟哪个一方的关心材料外 ) 的正确
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 授予人或其究竟哪个吃或喝人或究竟哪个及其他同盟条约国所表达的启发 ) 关口心细的思索,这一结盟
缺乏减少及其他忠诚。,给错误的劝告本同盟条约国务的达到目标究竟哪个国务的。
本同盟条约公报的日期,授予人的授予一董事为陈中书医疗。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 同盟条约 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 举动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 正确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 告知已收到 ,就 其 所深 知 ,本 同盟条约 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、卖者和及其他吃或喝方及每个人分歧启发 ) 关口心细的思索,并兼备
公缺乏减少及其他忠诚。,给错误的劝告本同盟条约国务的达到目标究竟哪个国务的。
– 18 –

                

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