聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

联合集团体宣言(1)成功 HOPE LIMITED收購新融宇集團(伟大人物使产生兴趣)共用限定的公司之銷售共用;(2)清平基業證券共用限定的公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED出现之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(伟大人物使产生兴趣)共用限定的公司之极度的已發行共用(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈博士和他的分歧的人士掌握的共用;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港分及结算所共用限定的公司及香港联合集团体分所共用限定的公司对本联合集团体公报之使满足概不职掌,其精确或充分地地性
缺席击败。,并不含糊的表现概不就因本联合集团体公报整个或无论什么部分使满足而发生或因倚赖该等使满足而引致之
无论什么倾向的无论什么倾向。
此联合集团体述说仅供商量。,不排队便宜货、便宜货或订阅新融宇集团 ( 伟大人物使产生兴趣 ) 共用限定的公司贴纸的申请书或企图。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京使译成岛屿流露的共用限定的公司 ) ( 在百慕大使译成岛屿流露的共用限定的公司 )
(证券信号) : 1152)
联合集团体公报
(1) TRIUMPH HOPE 限定的收买新熔化
集团 (伟大人物使产生兴趣) 共用限定的公司的贩卖共用;
(2)清平粉底贴纸限定的倾向公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
未保存的强制的现钞企图
以收买新融宇集团 (伟大人物使产生兴趣) 共用限定的公司发行的整个共用
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈博士和他的分歧激进主义的早已掌握了股权证券。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 限定的财务导师
本公司联合集团体财务导师
本公司孤独财务导师
– 1 –
1. 分科学实验期刊
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
卖商订立了卖科学实验期刊。,据此,卖商已赞同贩卖而买方已赞同收买合共 501,210,000的卖分配
共用,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 折合共用 香香香港元) 。
首要成分卖科学实验期刊,
(1) Billion 特派团已赞同贩卖,要把动物放养在早已赞同便宜货买任何人联合集团体。 208,000,000股共用份份份 ( 公司奖学金开腰槽者
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行公道约 21.18 %) ,合共定价为 76,960,000香港元 ( 折合共用 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已赞同使好卖了它把动物放养在早已赞同便宜货一齐买的 85,210,000股共用份份份
( 公司奖学金开腰槽者全首都部签署的和约 8.68 % ) ,合共定价为 31,527,700香港元 ( 折合共用
份 香香香港元) 。
贩卖共用 ( 即合共 501,210,000股共用份份份 ) 公司奖学金开腰槽者全首都部签署的和约 51.04 %。
卖科学实验期刊是未保存的的。,卖已于2017年10月27日成功。。
2. 未保存的强制的现钞企图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
分成功後与这次联合集团体述说的日期,买方、陈博士和分歧的激进主义的掌握 501,210,000股共用份份
份 ( 公司奖学金开腰槽者全首都部签署的和约 51.04 % ) 之合法标题。首要成分收买有规律的的有规律的 ,企图人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除股权证券外 ) 未保存的强制的现钞企图。
– 2 –
企图
清平工业界贴纸将由代表装修企图。:
共用的分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 潜艇一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。企图人课题在企图的支持者下停止归功于。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
把动物放养在达到。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
欢迎企图的总本钱。
正告
导演指责 这一联合集团体宣言 设想装修 它是刚才的或有理的 设想应欢迎企图 引荐提议 ,并提议
孤独合股不应对企图出现提议。,除非它早已收到,变淡读人工合成企图 (包孕孤独
董事手续费就企图致孤独合股的引荐提议及孤独财务导师致孤独董事手续费的提议函) 。
合股和潜在的 围攻者正分 请分享光阴 谨慎行事。倘 单一的模特儿 这种情况毫无怀疑。 ,应求教于
彼得的专业导师。
– 3 –
对孤独合股的提议
极度的的孤独 非手段董事使成群 任何人孤独的手续费 手续费早已期刊 使被安置好,为了 无论如何刚才与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事手续费及孤独合股装修提议。
人工合成企图
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。首要成分收买有规律的的有规律的 ,人工合成收买提议提供免费入场券 ( 它表现 ( 在内部地包孕 ) : (一)企图的详情 ( 包孕预告片
期课程表 ) ; (II)孤独董事手续费就企图对孤独合股的提议函;及 (三)企图的孤独财务导师
一封提议信给孤独董事和孤独的共享 ) 欢迎和让的互相牵连塑造应在该日期。
启动课题 21天内发派遣合股,除非高管赞同移交事项这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些股权证券因为 二零一七年 10月26日 如今是午前九点。 暂时的停顿贴纸分所 分,以
待刊发本联 合公报。本公 协同杀死 服用20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
贴纸分所的股权证券。
1. 分科学实验期刊
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就分贩卖共用订立分科学实验期刊。卖科学实验期刊的首要条目概述列举如下:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
卖商 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情运用是装饰伟大人物使产生兴趣。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
社会地位集团共用共用限定的公司 ( 它的名字反而洲际的油气共用共用限定的公司。 )共用坚持到底:
600759) 之董事。陈博士证明,它指责香港股票上市的公司的首要合股。。
在成功卖及这次联合集团体述说日期后,买方、陈博士和充分地地的激进主义的进行了501次警备官。,210,000股
共用 , 占本 公 司 已发 行 公道约 51.04 %。 买 方及 陈 博士 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
卖科学实验期刊的象征
首要成分卖科学实验期刊,卖商已赞同贩卖而买方已赞同收买合共501,210,000的卖分配共用,解说同样
联合集团体公报日期本公司已发行公道约。
首要成分卖科学实验期刊:
(1) Billion 特派团已赞同贩卖,要把动物放养在早已赞同便宜货买任何人联合集团体。208,000,000股共用份份份 ( 公司奖学金开腰槽者全
首都部签署的和约 ) ,总费是76拍打。,960,000香港元 ( 折合共用港元 ) ;
(2) 衡胜 赞同出 卖了它 把动物放养在早已 赞同便宜货 一齐买的 208,000,000股共用份份份 ( 占 本公司 极度的已 发行
股权盟约 ,总费是76拍打。,960,000香港元 ( 折合共用香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已赞同使好卖了它把动物放养在早已赞同便宜货一齐买的85,210,000股共用份份份
( 公司奖学金开腰槽者全首都部签署的和约 ) ,总费是31拍打。,527,700香港元 ( 折合共用
港元 ) 。
– 5 –
贩卖共用於贩卖时已间歇於分成功当天随附越过切标题 ( 包孕但不限于分成功时
偿还当天或偿还后、极度的股息 ) 无无论什么不动产权标题担负。
定价
贩卖共用之总定价为 185,447,700香港元 ( 折合共用 港元 ) ,这是买方和卖商。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
无论什么塑造的人或同卵双胞行动的人的无论什么安心费、抵消或使产生兴趣。
分成功
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
缺席终极真正的极度的者保存无论什么共用。。
公司的极度的权体系结构列举如下::
卖成功前
卖成功后
与这次联合集团体述说的日期
共用
数量
概约
百分法
共用
数量
概约
百分法
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
企图人、陈博士和充分地地的激进主义的 — — 501,210,000 51.04
于雪明博士 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众合股 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
全部的 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强博士,手段董事 Billion Mission极度的已发行公道之实惠的掌握人,首要成分贴纸及发送条例
Billion Mission所持的 208,000,000股共用份份份中掌握合法标题。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股共用份份份中掌握合法标题。
3. 任德张博士 Integrated Asset Management极度的已发行公道之实惠的掌握人,首要成分《贴纸及发送条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股共用份份份中掌握合法标题。
4. 于雪明博士为本董事会主席兼手段董事。
2. 未保存的强制的现钞企图
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖成功後与这次联合集团体述说的日期,买方、陈博士和充分地地的激进主义的於 501,210,000股共用份份份 ( 占
本公司全首都部签署的和约 51.04 %) 掌握合法标题。
首要成分收买有规律的的有规律的 ,企图人 ( 买方 ) 像这样将须就极度的已发行共用 ( 企图人、陈博士和
分歧行动人士已掌握或赞同收买除股权证券外 ) 未保存的强制的现钞企图。
咱们公司的贴纸
本联合集团体公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除前述的此外,概无
已发行的无论什么安心贴纸 ( 清晰度获取信号的有规律的 22个笔记 4) 。
企图之首要条目
企图
清平工业界贴纸将由代表装修企图。:
共用的分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享装修 港元之企图价与买方首要成分卖科学实验期刊周旋之每股贩卖共用之价钱平稳的。
本联合集团体公报的日期,企图人保存 501,210,000股共用份份份,公司奖学金开腰槽者全首都部签署的和约 51.04 %。
除前述的此外,企图人、陈博士和充分地地的激进主义的概无於本公司之公道或表决权掌握无论什么
安心合法标题。
– 7 –
等值的对比地
企图价 香港元对比地:
(i) 股权证券在十足保持不变任何人分日的义卖市场分配 香港元演绎额 18.68 %;
(II) 每股打算价钱报在五consecu贴纸分所 港
元折让 13.55 %;
(III) 共用於表示保存或保存时用及包孕最後分日止十年期延续分日在联交所所报打算收盘价每股约 
香港元演绎额 8.19 %;及
(四) 本公司六月不复核的净资产为每股人工合成资产。 港元 ( 首要成分咱们公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
高的和极小值股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
企图的总本钱
按分享装修之企图价 港元与这次联合集团体述说的日期已发行 982,000,000股共用份份份 ( 在内部地企图
人於卖成功后及本联合集团体公报日期保存 501,210,000股共用份份份 ) 之公认为优秀的,企图的估价
约估值为 177,892,300香港元。
可供企图的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 企图人 准浸透 首要成分 Lihong的归功于 钱币规矩 自力 弘开腰槽 的归功于 为要 约项下 之周旋 总
价钱惩罚,而力弘装修的归功于乃由陈博士首要成分放帐人贷钱币规矩自放帐把动物放养在达到。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币规矩 1期拨准的快慢的共用 ( 相当於其事先的极度的已
发行 公道 ) 押 调回工厂给 债人 ;及 (II) 於押 调回工厂给 在手段前 ,押 调回工厂的人一定 有权於 其认 是正当的的 时行使 或
– 8 –
行使参政权和安心间歇标题的指明,惟(一)其行使对准须与共用押记分歧;及(b)线
使或未行使该等标题将不克对质押共用之等值的发生负面压紧或伤害承受抵押者的使产生兴趣。
首要成分 Lihong的归功于 钱币规矩 1, (一)陈贤 生 ( 作为 充电器 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
共用 ( 相当於其事先的极度的已发行公道 ) 虞立红;及(II)企图人 ( 作为任何人指明 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币规矩1存续拨准的快慢将整个501,210,000的卖分配共用及由其收买并干杯金於其与清平粉底贴纸的
贴纸分理由的极度的安心共用虞立红;及(b)於押调回工厂给在手段前,押调回工厂的人一定有权於其认
是正当的的时行使或行使参政权和安心间歇标题的指明,可是(1)其行使的对准麝香与股权证券保持分歧。
记分歧;及(2)行使或未行使该等标题将不克对质押共用之等值的发生负面压紧或伤害承押记
人的使产生兴趣。
本联合集团体公报的日期,万里长城融资、政府融资、兆邦基国际、贴纸和钱币每人不保存基金
无论什么共用的掌握者。万里长城融资 ( 企图人财务导师 ) 企图人可以开腰槽阜的财政资源。
源,以惩罚关系到全欢迎企图的总本钱。
欢迎企图的压紧
欢迎企图后,孤独合股将其共用贩卖给企图人。,缺席极度的的不动产权担负,和股权证券一齐
附其极度的标题,包孕但不限于在同卵双胞天收到企图。 ( 即人工合成企图之日期 ) 或后
商量记载日期派系、无论什么股息或安心让或惩罚 ( 如有 ) 版权极度的。
一旦孤独合股欢迎企图,这将被乐事关系到人士的干杯。,干杯极度的由于企图贩卖的股权证券指责
极度的不动产权的间歇担负,连同它所附的极度的标题,包孕但不限于在同卵双胞天收到企图。或后宣
派、无论什么股息或安心让或惩罚版权极度的。
欢迎企图是不成取消的,撤回。,可是居住收集和防卫物则的有规律的。
– 9 –
跺脚
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《跺脚条例》 股权证券的凝固值;或(II)企图人就供认互相牵连企图周旋之定价 ( 以高地的的报酬垂直落下 )
按税计算,并将从企图人的人欢迎的偿还中演绎。企图人将安置交替。
卖商对孤独合股的跺脚。企图人将承当买方的跺脚。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的极度的权 ( 清晰度见获取信号 内 ) ,使验收充分地地无效。
海内合股
想在香港境外欢迎企图的合股,关系到统帅权场地套装的法度和法度应充分地套装。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向合股欢迎的无论什么让税或安心应完税额 。
无论什么海内合股作出之无论什么供认将被乐事排队该等海内合股向企图人作出之关系到彼等已居住
得第二名法度法规的述说和干杯。条件对海内合股有怀疑,应求教于彼得的专业导师。
卖商通讯
Billion 代表团是使被安置好安圭拉共用限定的公司。Billion 布道所是装饰持股公司,且
自流露注册方法达到以后,从未务过无论什么事情。。Billion Mission之极度的已发行公道由郑强博士全资实惠的
掌握。
衡胜是在英属维京使译成岛屿流露使被安置好的共用限定的公司。恒生装饰持股公司,单一的流露
不曾务无论什么事情。恒昇之极度的已发行公道由薛由钊博士全资实惠的掌握。
Integrated Asset Management为英国处女越过岛流露使被安置好的共用限定的公司。Integrated Asset
设法对付是装饰持股公司。。Integrated Asset Management之极度的已发行公道由任德章博士全
资实惠的掌握。
– 10 –
企图人的通讯
企图人是在人口3使译成岛屿流露的共用限定的公司。。买家和陈
博士各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等并有关公司第三人,可是企图是由企图人成功的。
在那随后,它将译成公司的伟大人物使产生兴趣合股。。自确立或使安全装饰伟大人物使产生兴趣公司以后,企图人从未务过。
何业 务。 由于便宜货 卖成功 後及 在联合集团体 合公报 日期 ,企图 人类共享 保存 501,210,000股共用份份 份,相 当
於本公司极度的已发行公道之约 51.04 %。
分本公司贴纸及於在内部地之合法标题
在本联合集团体述说放开之日起六岁月前,除贩卖共用外,企图人、陈博士和充分地地的激进主义的概
无股权证券、购股权、衍生器、认股权证或安心可替换为共用的贴纸。
使有效企图人,本联合集团体公报的日期:
(i) 除企图人无规律 501,210,000股共用份份份外,企图人、陈博士和充分地地的激进主义的概无掌握或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
使产生兴趣有控制权或指明权。;
(II) 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的概无抵押或借本公司的无论什么关系到贴纸 ( 清晰度见购买警备
则有规律的 22坚持到底 4) ;
(III) 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的未必订立关系到本公司贴纸的未行使衍生器;
(四) 缺席便宜货有规律的对企图人或公司很重要。 22坚持到底 8者做成某事无论什么任何人
搭配整编 ( 设想便宜货股权证券、干杯或安心方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或安置;及
(六) 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的概无收到无论什么关系到供认或回绝企图之不成取消许诺。
企图人和使好卖人各自使有效,本联合集团体公报的日期:
(i) 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的 ( 作为任何人党 ) 与卖商和安心人分歧的激进主义的 ( 作为任何人又任何人
方) 缺席特别的分。 ( 清晰度获取信号的有规律的 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
无论什么赞同积聚无论什么安心费或使产生兴趣的人。。
在附近的组的通讯
我公司是一家流露在百慕大使译成岛屿的共用限定的公司。,它的股权证券如今在母板上上市。 ( 共用坚持到底:1152 ) 。
本集团首要务财政裂缝及买卖。。
企图人对集团的用意
企图人的企图是更多的或附加的人或事物一致性标题和使产生兴趣。。企图人的意思是公司的持续在极度的者。
事情将被保存。,在成功企图后,企图人将治疗公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情躬身送出门、集资、事情重组和/或事情多样化是正当的的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。条件公司的行动是真实的,公报将扣紧市有规律的放开。。
除前述的企图人对集团的用意外及待对持续在事情及设法对付停止审读後,企图人有意与集团分。
事情的伟大人物使不同,包孕固定资产的重拨,除非在经常地的事情流程中。企图人
这将被乐事在下一个的事情设法对付集团围攻。董事会围攻
排队的无论什么变更将使本身适应或习惯于某事本集团及合股的整数姣姣者使产生兴趣并首要成分收集和防卫物则及上市有规律的作出。然
而,企图人保存标题对本集团的事情及设法对付作出其以为属下令或正当的的无论什么变更以放量提
该集团的等值的。
保持公司的上市国家
企图人课题保在贴纸分所上市的已发行共用。。条件公司的国有要成功
下面的后 25 %,企图人的企图 董事长将去工会。 职掌 正当的踩干杯 股权证券的分配早已成功。 Posterior矿床
有少量的国有。。
首要成分上市有规律的,在成功企图后,大众以为公司发行的股权证券比公司的少。
定极小值百分法 ( 即25% ) ,或许条件协会思索的话:(i)共用的分在或可能性在虚伪义卖市场;或(II)
大众人士未必保存胜任的的共用以维保存序的义卖市场,联合集团体分所将思索暂时的停顿其分。
酌情权。
– 12 –
企图人将采用正当的踩,确保有十足的P。。
对孤独合股的提议
极度的的孤独非手段董事使成群任何人孤独的手续费手续费早已期刊使被安置好,以设想装修属刚才有理的设想
欢迎对孤独合股的企图。孤独财务导师已由孤独董事会使服役。,以
装修提议的孤独董事会和孤独国。
人工合成企图
企图人及本公司拟将企图提供免费入场券与本公司所装修之允诺的东西董事男教师函兼并为人工合成收买提议提供免费入场券。
首要成分收买有规律的的有规律的 ,人工合成收买提议提供免费入场券 ( 它表现 ( 在内部地包孕 ) : (一)企图的详情 ( 包孕预告片期时期
表 ) ; (II)孤独董事手续费就企图对孤独合股的提议函;及 (三)企图的孤独财务导师致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发派遣合股。
分显露出
首要成分 收集和防卫物 则有规律的 ,本公 机关和需求 约人各自 之连接 人 ( 清晰度见 收集和防卫物则 ,包孕 保存本书 公司
企图人发行的无论什么互相牵连贴纸 5 %或越过之人士 ) 须首要成分收买有规律的的有规律的 22安心事情的显露出
企图人的企图和公司的无论什么贴纸。首要成分收买有规律的的有规律的 ,收集和防卫物则有规律的 22个笔记 11的全文
载列举如下:
「股权证券设法对付、开账户和安心媒介的倾向
贴纸设法对付人分贴纸、开账户和安心,他们的最大限度的范围内通常有倾向。
内,确保客户发生有规律的 22连接人和安心人应某个显露出倾向,这些客户喜欢做实行这些责任。
任。最接近的与围攻者联络到的机构和机构应在S,促使围攻者坚持到底
意关系到有规律的。无论如何,条件在无论什么 在7天拨准的快慢,无论什么互相牵连贴纸的总分等值的。 ( 演绎
跺脚及设法对付佣钱 ) 少於 100万香港元,这条有规律的不套装。。
这种免去不克转变校长。、联络的员工和安心倾向显露出本身的事务,无论如何使更叠发生
触及的总金额是多少?。
– 13 –
在分中寻觅管理人,普通的麝香授予合群。。因而,务贴纸分的人
它一定被拘押。,与本公司合群的股权证券设法对付及安心媒介,这将装修给决心要手段人。
易的关系到材料,包孕客户的生产能力。」
正告
导演指责这一联合集团体宣言设想装修它是刚才的或有理的设想应欢迎企图引荐提议,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在装修的由孤独手续费的提议信 。
合股和潜在的围攻者正分请分享光阴谨慎行事。倘单一的模特儿这种情况毫无怀疑。,应求教于彼
任何人专业的导师。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复贴纸分所的股权证券。
释义
於这一联合集团体宣言,除文义另有所指外,其次的单词有以下意思:
「分歧行动」 指 具有收集和防卫物则所让步之涵义
「连接人」 指 具有收集和防卫物则所让步之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对限定的倾向公司安圭拉
极度的由郑强博士极度的
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 伟大人物使产生兴趣 ) 共用限定的公司 ( 共用坚持到底: 1152 ) ,百慕大使译成岛屿里的任何人
流露使被安置好的共用限定的公司,自2011年10月28日起发行。
在贴纸分所上市的股权证券
分歧的激进主义的 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
借方及其终极受害极度的人
「关连人士」 指 上市有规律的让步的意思
– 14 –
「伟大人物使产生兴趣合股」 指 上市有规律的让步的意思
「董事」 指 公司的董事时时地
「手段员工」 指 奇纳证监会宝库或其无论什么代表手段董事
万里长城融资 指 万里长城亚洲财政共用限定的公司,可务贴纸及发送条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务导师
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「政府融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 贴纸分 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装修提议 ) 任务标准 行动卡
法人团体,咱们公司的财务导师越过。
「香港」 指 奇纳香港特别行政区
「孤独董事手续费」 指 极度的的孤独非手段董事 ( 是的,He Min博士、叶东明博士和张建国博士 )
组任何人孤独的手续费事手续费,为了约的条目设想属刚才有理及应
否欢迎对孤独合股的企图
「孤独财务导师」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资装修提议 ) 任务标准行动卡法人团体,为公司佣钱
孤独财务导师,为了约的条目设想属刚才有理及应否接
向孤独董事会和孤独合股装修提议
孤独合股 指 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的那一边的合股
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女越过
岛流露使被安置好的共用限定的公司及由任德章博士终极全资掌握
「最後分日」 指 2017年10月25日,即在联合集团体同样联合集团体公报放开预先阻止股权证券
十足保持不变任何人充分地地分日
– 15 –
「上市有规律的」 指 贴纸分所贴纸上市有规律的
「母板」 指 联合集团体分所母板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的掌握人吴国慧博士,另任何人是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币规矩 1」 指 陈博士 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「放帐人贷钱币规矩 2」 指 陈博士 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「放帐人贷钱币规矩」 指 放帐人贷钱币规矩 1及放帐人贷钱币规矩 2
「陈博士」 指 陈中书博士,最适当的合股和买方最适当的董事;最适当的的力和菲利普的共用
东
「企图」 指 清平粉底贴纸代表企图人首要成分收集和防卫物则就企图共用将予出现的
未保存的强制的现钞企图
「企图人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女越过岛流露使被安置好之限定的公
司
「企图价」 指 企图人就企图项下所供认之分享装修向合股周旋之每股要
共用价钱 港元
出售共用 指 企图人、陈博士和充分地地的激进主义的还没有掌握的共用
清平基础工业部门贴纸 指 清平基础工业部门贴纸限定的倾向公司。,可务贴纸及发送条例。 1类 ( 证
券分 ) 落第 9类 ( 装修资产设法对付 ) 任务标准行动卡法人团体,代表
出现企图的代理人
「Lihong的归功于钱币规矩 1」 指 企图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为归功于人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
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「Lihong的归功于钱币规矩 2」 指 企图人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为归功于人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的归功于订立之贷钱币规矩
「Lihong的归功于钱币规矩」 指 Lihong的归功于钱币规矩 1及Lihong的归功于钱币规矩 2
「力弘」 指 力宏装饰共用限定的公司,英国处女越过岛流露使被安置好的共用限定的公司
十足保持不变由陈博士全资掌握。
「证监会」 指 香港贴纸及发送事务监察手续费
「贴纸及发送条例」 指 香港法度 贴纸及发送条例571章
「贩卖共用」 指 企图 人首要成分卖科学实验期刊之 向卖商便宜货该条目 之合共 501,210,000股共用份份
份
「共用」 指 每股面值在公司公道做成某事面值 香港元的权益股
「合股」 指 共用保存人
「联交所」 指 香港联合集团体分所共用限定的公司
「分科学实验期刊」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为卖商 ) 就买买贩卖共用而订立之日期均为二零
17 10月25日卖科学实验期刊
「分成功」 指 首要成分卖科学实验期刊之条目成功分科学实验期刊
「收集和防卫物则」 指 香港公司并购信号
「恒昇」 指 恒升集团伟大人物使产生兴趣共用限定的公司,英国处女越过岛流露使被安置好之限定的
本公司与薛有朝博士终极有充分地的资金
「卖商」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 设法对付的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 贴纸分 ) 落第 6类 ( 就机构融资 装修提议 ) 任务标准 行动卡
法人团体,咱们公司的财务导师越过。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 百分法
承董事会命
新融宇集团 (伟大人物使产生兴趣) 共用限定的公司
主席
薛明Yu
企图人的董事会
最适当的董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本联合集团体公报的日期,董事会由四名手段董事联合集团。,即于雪明博士 ( 主席 ) 、于传付博士 ( 行政董事长 ) 、郑强博士和
Wu Kai博士;及三名孤独非手段董事,是的,He Min博士、叶东明博士和张建国博士。
董事愿就本联合集团体公报所载材料 ( 除企图人或其无论什么一方的关系到材料外 ) 的精确
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 企图人或其无论什么连接人或无论什么安心联合集团体国所表达的提议 ) 越过体谅的的思索,这一联合集团体
缺席投下安心正路。,给错误的劝告本联合集团体宣言做成某事无论什么供述。
本联合集团体公报的日期,企图人的企图一董事为陈中书博士。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 联合集团体 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 行动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 精确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 使有效 ,就 其 所深 知 ,本 联合集团体 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、卖商和安心连接方及充分地地的分歧提议 ) 越过体谅的的思索,并联合集团
公缺席投下安心正路。,给错误的劝告本联合集团体宣言做成某事无论什么供述。
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