聯合公告(1)TRIUMPH HOPE LIMITED收購新融宇集團(控股)有限公司之銷售股份;(2)太平基業證券有限公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED提出之無條件強制性現金要約以收購新

混合正式的(1)耀武扬威地 HOPE LIMITED收購新融宇集團(桩)使加入限定公司之銷售使加入;(2)清平基業證券使加入限定公司代表TRIUMPH HOPE LIMITED瞄准之無條件強制性現金要約以收購新融宇集團(桩)使加入限定公司之本人的事物已發行使加入(TRIUMPH HOPE LIMITED、陈神学家和他的划一的人士有钱人的使加入;及(3)resumptio

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公报日期:2017-11-02

香港市及结算所使加入限定公司及香港混合市所使加入限定公司对本混合公报之目录概不主管,其诚实或完全地性
无打倒。,并清楚的表现概不就因本混合公报整个或什么都可以部分目录而发生或因倚赖该等目录而引致之
什么都可以倾向的什么都可以倾向。
此混合正式的仅供充当顾问。,不方法买、买或署名新融宇集团 ( 桩 ) 使加入限定公司包管的请求收购或供奉。
Triumph Hope Limited
( 在英属维京多岛屿的海表示的使加入限定公司 ) ( 在百慕大多岛屿的海表示的使加入限定公司 )
(证券编码) : 1152)
混合公报
(1) TRIUMPH HOPE 限定收买新使解冻
集团 (桩) 使加入限定公司的名次使加入;
(2)清平粉底包管限定倾向公司。
代表 TRIUMPH HOPE LIMITED
无限制的受委托的现钞供奉
以收买新融宇集团 (桩) 使加入限定公司发行的整个使加入
( TRIUMPH HOPE LIMITED、陈神学家和他的划一人士先前有钱人了的备有。 ;
及
(3)回复营业
Triumph Hope 限定财务过问
本公司混合财务过问
本公司孤独财务过问
– 1 –
1. 待遇一致
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各
小贩订立了推销一致。,据此,小贩已答应名次而买方已答应收买合共 501,210,000的推销一部分
使加入,总现钞本钱 185,447,700香港元 ( 总共使加入 香香香港元) 。
搁浅推销一致,
(1) Billion 特派团已答应名次,要居住于先前答应买买第一混合。 208,000,000股使加入份份份 ( 公司记账人
全 部 已 发 行 股 本 约 21.18 % ) , 合 共 代 价 为 76,960,000 港 元 ( 相 等 於 每 股 股 份  港
元 ) ;
(2) 恒 昇 已 同 意 出 售 而 要 约 人 已 同 意 购 买 合 共 208,000,000股 股 份 ( 占 本 公 司 全 部 已 发
行备有约 21.18 %) ,合共面值为 76,960,000香港元 ( 总共使加入 香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已答应卖掉了它居住于先前答应买一同买的 85,210,000股使加入份份份
( 公司记账人全首都部签署的和约 8.68 % ) ,合共面值为 31,527,700香港元 ( 总共使加入
份 香香香港元) 。
名次使加入 ( 即合共 501,210,000股使加入份份份 ) 公司记账人全首都部签署的和约 51.04 %。
推销一致是无限制的的。,推销已于2017年10月27日结束。。
2. 无限制的受委托的现钞供奉
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随
待遇结束後故此这次混合正式的的日期,买方、陈神学家和划一的人士有钱人 501,210,000股使加入份份
份 ( 公司记账人全首都部签署的和约 51.04 % ) 之合法立刻。搁浅收买药典的药典 ,供奉人 ( 买
方 ) 因 而 将 须 就 全 部 已 发 行 股 份 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 拥 有 或 同 意 收 购
除的备有外 ) 无限制的受委托的现钞供奉。
– 2 –
供奉
清平工业界包管将由代表做准备引用。:
使加入的一部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
每 股 要 约 股 份  港 元 之 要 约 价 与 买 方 根 据 买 卖 协 议 应 付 之 每 股 销 售 股 份 之 价 格 相
同。
要 约 将 在 各 方 面 均 属 无 条 件 。 要 约 的 主 要 条 款 载於 本 联 合 公 告「 要 约 之 主 要 条 财富一
节。
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 )
约为 177,892,300香港元。供奉人企图在供奉的供养下停止相信。
之 应 付 总 代 价 拨 付 资 金 , 而 力 弘 提 供 的 贷 款 乃 由 陈 先 生 根 据 放 债 人 贷 款 协 议 自 放 债
居住于收购。
长 城 融 资 ( 即 要 约 人 之 财 务 顾 问 ) 信 纳 要 约 人 可 取 得 充 裕 之 财 务 资 源 , 以 支 付 有 关 全
承当引用的总本钱。
正告
导演找错误 这一混合正式的 倘若做准备 它是正大光明地的或有理的 倘若应承当供奉 引荐视图 ,并提议
孤独合股不应对供奉瞄准视图。,除非它先前收到,使淡读连锁商店引用 (包孕孤独
董事指定状就供奉致孤独合股的引荐视图及孤独财务过问致孤独董事指定状的视图函) 。
合股和潜在的 围攻者正待遇 请分享辰光 当心行事。倘 生命本源使无效 这种情况毫无怀疑。 ,应充当过问
彼得的专业过问。
– 3 –
对孤独合股的视图
本人的事物的孤独 非实现董事组 第一孤独的指定状 指定状先前说闲话 发觉,为了 可是正大光明地与否 有理的是
否 接 纳 要 约 向 独 立 股 东 提 供 意 见 。 本 公 司 於 独 立 董 事 委 员 会 批 准 後 已 委 任 独 立 财 务 顾
问,为了约向孤独董事指定状及孤独合股做准备视图。
连锁商店引用
要 约 人 及 本 公 司 拟 将 要 约 文 件 与 本 公 司 所 提 供 之 受 约 人 董 事 会 通 函 合 并 为 综 合 要 约 文
件。搁浅收买药典的药典 ,连锁商店收买提议提供免费入场券 ( 它包括 ( 流行包孕 ) : (一)供奉的各种细节 ( 包孕扼要介绍
期清单 ) ; (II)孤独董事指定状就供奉对孤独合股的视图函;及 (三)供奉的孤独财务过问
一封视图信给孤独董事和孤独的共享 ) 承当和让的互相牵连外形应在该日期。
启动项目 21天内发发出合股,除非高管答应缓和这件事情。。
短停复营业
我公司 求,这些的备有来自某处 二零一七年 10月26日 现时是早期九点。 暂时平静包管市所 待遇,以
待刊发本联 合公报。本公 协同杀死 装置20 11月17日 午前三点,午前九点 正起回复
包管市所的的备有。
1. 待遇一致
本 公 司 获 要 约 人 告 知 , 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 ( 联 交 所 交 易 时 段 後 ) , 买 方 及 各 卖
方就待遇名次使加入订立待遇一致。推销一致的首要条目概述如次:
日期
2017年10月25日
订约方
买方 : Triumph Hope Limited
– 4 –
小贩 : (一) Billion Mission;
(b) 恒昇;及
(c) Integrated Asset Management。
买 方 为 一 间 於 英 属 处 女 群 岛 注 册 成 立 之 有 限 公 司 及 由 陈 先 生 全 资 拥 有 。 买 方 之 主 要 业
事情实行是覆盖桩。。
陈 先 生 , 27 岁 , 於 二 零 一 三 年 六 月 至 十 二 月 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 海 南 正 和 实
范畴集团使加入使加入限定公司 ( 它的名字反而洲际的油气使加入使加入限定公司。 )使加入注意到:
600759) 之董事。陈神学家证明,它找错误香港股票上市的公司的首要合股。。
在结束推销及这次混合正式的日期后,买方、陈神学家和全部地迅速的进行了501次集合。,210,000股
使加入 , 占本 公 司 已发 行 备有约 51.04 %。 买 方及 陈 神学家 各 自 均为 独 立於 本 公司 或 其任 何
关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关 连 的 第 三 方 , 惟 买 方 将 於 买 卖 完 成 後 成 为 本 公 司 之 控 股 股
东。
各 卖 方 及 彼 等 各 自 之 最 终 实 益 拥 有 人 均 为 独 立 於 要 约 人 或 其 关 连 人 士 且 与 彼 等 概 无 关
公司第三人。
推销一致的徽章
搁浅推销一致,小贩已答应名次而买方已答应收买合共501,210,000的推销一部分使加入,解说大约
混合公报日期本公司已发行备有约。
搁浅推销一致:
(1) Billion 特派团已答应名次,要居住于先前答应买买第一混合。208,000,000股使加入份份份 ( 公司记账人全
首都部签署的和约 ) ,总费是76拍打。,960,000香港元 ( 总共使加入港元 ) ;
(2) 衡胜 答应出 卖了它 居住于先前 答应买 一同买的 208,000,000股使加入份份份 ( 占 本公司 本人的事物已 发行
股权盟约 ,总费是76拍打。,960,000香港元 ( 总共使加入香香香港元) ;及
(3) Integrated Asset Management已答应卖掉了它居住于先前答应买一同买的85,210,000股使加入份份份
( 公司记账人全首都部签署的和约 ) ,总费是31拍打。,527,700香港元 ( 总共使加入
港元 ) 。
– 5 –
名次使加入於名次时已次要的於待遇结束当天随附及格切立刻 ( 包孕但不限于市结束时
报酬当天或报酬后、本人的事物利息 ) 无什么都可以资产立刻担子。
面值
名次使加入之总面值为 185,447,700香港元 ( 总共使加入 港元 ) ,这是买方和小贩。
考 虑 股 份 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 短 暂 停 牌 前 之 近 期 成 交 价 後 按 公 平 原 则 磋 商 议
定。买方已于2017年10月27日以现钞结算价钱。。
除 要 约 人 根 据 买 卖 协 议 向 卖 方 支 付 之 代 价 外 , 要 约 人 、 陈 先 生 或 一 致 行 动 人 士 概 无 向
什么都可可能性最大的形的人或完全同样的行动的人的什么都可以安心费、编造或利害关系。
待遇结束
买 卖 完 成 乃 属 无 条 件 及 已 於 二 零 一 七 年 十 月 二 十 七 日 发 生 。 紧 随 买 卖 完 成 後 , 各 卖 方
无终极真正的本人的事物者有产者什么都可以使加入。。
公司的本人的事物权排列如次::
推销结束前
推销结束后
故此这次混合正式的的日期
使加入
数量
概约
百分率
使加入
数量
概约
百分率
Billion Mission1 208,000,000 21.18 — —
恒昇 2 208,000,000 21.18 — —
Integrated Asset Management3 85,210,000 8.68 — —
供奉人、陈神学家和全部地迅速的 — — 501,210,000 51.04
于雪明神学家 4 9,830,000 1.00 9,830,000 1.00
大众合股 470,960,000 47.96 470,960,000 47.96
总数 982,000,000 100.00 % 982,000,000 100.00 %
– 6 –
脚注:
1. 郑强神学家,实现董事 Billion Mission本人的事物已发行备有之实惠的有钱人人,搁浅包管及提前地条例
Billion Mission所持的 208,000,000股使加入份份份中有钱人合法立刻。
2. 薛 由 钊 先 生 为 恒 昇 全 部 已 发 行 股 本 之 实 益 拥 有 人 , 且 根 据 证 券 及 期 货 条 例 被 视 为 於 恒 昇 所 持 的
208,000,000股使加入份份份中有钱人合法立刻。
3. 任德张神学家 Integrated Asset Management本人的事物已发行备有之实惠的有钱人人,搁浅《包管及提前地条例》
被以为是 Integrated Asset Management所持的 85,210,000股使加入份份份中有钱人合法立刻。
4. 于雪明神学家为本董事会主席兼实现董事。
2. 无限制的受委托的现钞供奉
紧 接 买 卖 完 成 前 , 买 方 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 并 无 於 任 何 股 份 中 拥 有 权 益 。 紧 随 买
卖结束後故此这次混合正式的的日期,买方、陈神学家和全部地迅速的於 501,210,000股使加入份份份 ( 占
本公司全首都部签署的和约 51.04 %) 有钱人合法立刻。
搁浅收买药典的药典 ,供奉人 ( 买方 ) 如下将须就本人的事物已发行使加入 ( 供奉人、陈神学家和
划一行动人士已有钱人或答应收买除的备有外 ) 无限制的受委托的现钞供奉。
敝公司的包管
本混合公报的日期,这家公司有一家合资公司。 982,000,已发行000股。。除上述的在远处,概无
已发行的什么都可以安心包管 ( 界说获取编码的药典 22个注意到 4) 。
供奉的首要条目
供奉
清平工业界包管将由代表做准备引用。:
使加入的一部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 现钞 港元
分享做准备 港元之供奉价与买方搁浅推销一致周旋之每股名次使加入之价钱同卵双胞。
本混合公报的日期,供奉人有产者 501,210,000股使加入份份份,公司记账人全首都部签署的和约 51.04 %。
除上述的在远处,供奉人、陈神学家和全部地迅速的概无於本公司之备有或表决权有钱人什么都可以
安心合法立刻。
– 7 –
面值相比
供奉价 香港元相比:
(i) 的备有在最末第一市日的交易一部分 香港元数目 18.68 %;
(II) 每股均匀价钱报在五consecu包管市所 港
元折让 13.55 %;
(III) 使加入於直到及包孕最後市日止第十延续市日在联交所所报均匀收盘价每股约 
香港元数目 8.19 %;及
(四) 本公司六月未必复核的净资产为每股连锁商店资产。 港元 ( 搁浅敝公司
二 零 一 七 年 六 月 三 十 日 之 未 经 审 核 综 合 资 产 净 值 约 99,525,000 港 元 及 已 发 行 股 份 数 目
982,000,000股计算 ) 溢价约 270 %。
绝顶和极小值股价
股 份 於 紧 接 最後 交 易 日 前 六 个 月 期 间在 联 交 所 所 报 最 高 及 最 低收 市 价 分 别 为 每 股 港 元
( 分 别 出 现 在 二 零 一 七 年 四 月 二 十 六 日 至 二 零 一 七 年 四 月 二 十 八 日 期 间 、 二 零 一 七 年 五 月
二日、2017年5月4日、从2017年5月8日到2017年5月11日、二零一
5月31日七、2017年6月12日和2017年6月13日 ) 和每股 港元 ( 於
2017年10月20日 ) 。
引用的总本钱
按分享做准备之供奉价 港元故此这次混合正式的的日期已发行 982,000,000股使加入份份份 ( 流行供奉
人於推销结束后及本混合公报日期有产者 501,210,000股使加入份份份 ) 之已知数,引用的估价
约估值为 177,892,300香港元。
可供引用的财务资源
要 约 项 下 应 付 之 最 高 现 金 代 价 ( 要 约 人 、 陈 先 生 及 一 致 行 动 人 士 已 持 有 之 股 份 除 外 ) 约 为
177,892,300香港 元。 供奉人 准浸透 搁浅 Lihong的相信 钱币协调 自力 弘收购 的相信 为要 约项下 之周旋 总
价钱薪水,而力弘做准备的相信乃由陈神学家搁浅放帐人贷钱币协调自放帐居住于收购。
根 据 放 债 人 贷 款 协 议 1 , 陈 先 生 ( 作 为 押 记 人 )与 放 贷 人 ( 作 为 承 押 记 人 )订 立 股 份 押 记 协
议,据此, (一)陈贤生於放帐人贷钱币协调 1期时刻的使加入 ( 相当於其当初的本人的事物已
发行 备有 ) 押 唤回给 债人 ;及 (II) 於押 唤回给 在实现前 ,押 唤回的人理应 有权於 其认 是彻底地的 时行使 或
– 8 –
行使投票数和安心次要的立刻的训示,惟(一)其行使意愿坚决的须与使加入押记划一;及(b)线
使或未行使该等立刻将弱对质押使加入之面值发生负面所有物或伤害承受抵押者的利害关系。
搁浅 Lihong的相信 钱币协调 1, (一)陈贤 生 ( 作为 战马 ) 与 力弘 ( 作 被羁留 记人 ) 订立 日期为 二零一 七
年 十 月 二 十 四 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 , 陈 先 生 於 力 弘 贷 款 协 议 1 存 续 期 间 将 一 股 要 约 人
使加入 ( 相当於其当初的本人的事物已发行备有 ) 虞立红;及(II)供奉人 ( 作为第一注意到 ) 和菲利普 ( 作
为 承 押 记 人 ) 订 立 日 期 为 二 零 一 七 年 十 月 二 十 五 日 的 股 份 押 记 协 议 , 据 此 (一) 要 约 人 於 力 弘
贷钱币协调1存续时刻将整个501,210,000的推销一部分使加入及由其收买并寄存於其与清平粉底包管的
包管市导致的本人的事物安心使加入虞立红;及(b)於押唤回给在实现前,押唤回的人理应有权於其认
是彻底地的时行使或行使投票数和安心次要的立刻的训示,除非(1)其行使的意愿坚决的必然的与的备有保持划一。
记划一;及(2)行使或未行使该等立刻将弱对质押使加入之面值发生负面所有物或伤害承押记
人的利害关系。
本混合公报的日期,中国1971长城计算机集团公司融资、情况融资、兆邦基国际、包管和钱币按人分配的不有产者基金
什么都可以使加入的有钱人者。中国1971长城计算机集团公司融资 ( 供奉人财务过问 ) 供奉人可以收购宽宏大量的的的掌握财政资源。
源,以薪水顾虑全承当引用的总本钱。
承当供奉的所有物
承当引用后,孤独合股将其使加入名次给供奉人。,无本人的事物的资产担子,和的备有一同
附其本人的事物立刻,包孕但不限于在完全同样的天收到引用。 ( 即连锁商店引用之日期 ) 或后
充当顾问记载日期派系、什么都可以股息或安心让或薪水 ( 如有 ) 版权本人的事物。
一旦孤独合股承当供奉,这将被尊敬顾虑人士的包管。,包管本人的事物禀承供奉名次的的备有找错误
本人的事物资产的次要的担子,连同它所附的本人的事物立刻,包孕但不限于在完全同样的天收到引用。或后宣
派、什么都可以股息或安心让或薪水版权本人的事物。
承当供奉是不行取消的,撤回。,除非信守收集和复原则的药典。
– 9 –
邮票
接 纳 要 约 的 独 立 股 东 应 付 之 卖 方 从 价 印 花 税 乃 基 於 (i) 印 花 税 署 署 长 根 据 香 港 法 例 第 117 章
《邮票条例》 的备有些人给定值;或(II)供奉人就许可进入互相牵连供奉周旋之面值 ( 以高尚的的报酬准则 )
按税计算,并将从供奉人的人承当的报酬中减除。供奉人将打算兑换。
小贩对孤独合股的邮票。供奉人将承当买方的邮票。。
结算
要 约 股 份 的 代 价 将 尽 快 以 现 金 结 算 ( 惟 无 论 如 何 将 於 由 或 代 表 要 约 人 ( 或 其 代 理 ) 接 获 有 关
七天营业日的本人的事物权 ( 界说见获取编码 内 ) ,使验收完全地无效。
海内合股
想在香港境外承当供奉的合股,顾虑管辖权范畴一套外衣的法度和法度应装满一套外衣。
规 ( 包 括 就 该 司 法 权 区 取 得 任 何 可 能 需 要 之 政 府 或 其 他 同 意 , 或 遵 守 其 他 必 要 之 手 续 及 支
向合股承当的什么都可以让税或安心应纳税的额 。
什么都可以海内合股作出之什么都可以许可进入将被尊敬方法该等海内合股向供奉人作出之顾虑彼等已信守
座位法度法规的正式的和包管。假定对海内合股有怀疑,应充当过问彼得的专业过问。
小贩通知
Billion 指定是发觉安圭拉使加入限定公司。Billion 派遣是覆盖持股公司,且
自表示注册方法引起以后,从未参加过什么都可以事情。。Billion Mission之本人的事物已发行备有由郑强神学家全资实惠的
有钱人。
衡胜是在英属维京多岛屿的海表示发觉的使加入限定公司。恒生覆盖持股公司,生命本源表示
从来没有参加什么都可以事情。恒昇之本人的事物已发行备有由薛由钊神学家全资实惠的有钱人。
Integrated Asset Management为英国处女及格岛表示发觉的使加入限定公司。Integrated Asset
应付是覆盖持股公司。。Integrated Asset Management之本人的事物已发行备有由任德章神学家全
资实惠的有钱人。
– 10 –
供奉人的通知
供奉人是在英属维尔京群岛多岛屿的海表示的使加入限定公司。。买家和陈
神学家各自为孤独於本公司或其关连人士并与彼等并有关公司第三人,除非供奉是由供奉人结束的。
在那继,它将相当公司的桩合股。。自设置覆盖桩公司以后,供奉人从未参加过。
何业 务。 禀承买 卖结束 後及 在结盟 合公报 日期 ,供奉 人类共享 有产者 501,210,000股使加入份份 份,相 当
於本公司本人的事物已发行备有之约 51.04 %。
待遇本公司包管及於流行之合法立刻
在本混合正式的颁布之日起六岁月前,除名次使加入外,供奉人、陈神学家和全部地迅速的概
无的备有、购股权、衍生器、认股权证或安心可替换为使加入的包管。
告知已收到供奉人,本混合公报的日期:
(i) 除供奉人不规则的事物 501,210,000股使加入份份份外,供奉人、陈神学家和全部地迅速的概无有钱人或对有
关 股 份 或 本 公 司 可 换 股 证 券 、 认 股 权 证 、 购 股 权 或 本 公 司 衍 生 工 具 的 任 何 投 票 权 或 权
利害关系有控制权或训示权。;
(II) 供奉人、陈神学家和全部地迅速的概无借钱或借给本公司的什么都可以顾虑包管 ( 界说见购置物警备
则药典 22注意到 4) ;
(III) 供奉人、陈神学家和全部地迅速的不是订立顾虑本公司包管的未行使衍生器;
(四) 无买药典对供奉人或公司很重要。 22注意到 8者做成某事什么都可以第一
类别改组 ( 倘若买的备有、包管或安心方法。 ) ;
(v) 要 约 人 概 无 订 立 任 何 可 能 会 或 可 能 不 会 援 引 或 寻 求 援 引 要 约 之 先 决 条 件 或 条 件 之 协 议
或打算;及
(六) 供奉人、陈神学家和全部地迅速的概无收到什么都可以顾虑许可进入或回绝供奉之不行取消接受。
供奉人和卖掉人各自告知已收到,本混合公报的日期:
(i) 供奉人、陈神学家和全部地迅速的 ( 作为第一党 ) 与小贩和安心人划一的迅速的 ( 作为第一又第一
方) 无特别的市。 ( 界说获取编码的药典 25) ;及
– 11 –
(II) 卖 方 及 彼 等 各 自 一 致 行 动 人 士 均 无 及 将 不 会 以 任 何 形 式 向 要 约 人 、 其 最 终 实 益 拥 有 人
什么都可以答应衣褶什么都可以安心费或利害关系的人。。
说起组的通知
我公司是一家表示在百慕大多岛屿的海的使加入限定公司。,它的的备有现时在主机板上上市。 ( 使加入注意到:1152 ) 。
本集团首要参加掌握财政出赁及商务。。
供奉人对集团的用意
供奉人的企图是附加的遵从立刻和利害关系。。供奉人的意思是公司的现存的本人的事物者。
事情将被保存。,在结束引用后,供奉人将参加公司同时审察其事情。
的 投 资 机 会 。 就 此 而 言 , 要 约 人 可 能 观 察 商 机 并 考 虑 任 何 资 产 出 售 、 资 产 收 购 、 业 务 梳
理、事情躬身送出门、集资、事情重组和/或事情多样化是彻底地的。,改刻本集团的久远发展潜力
力。假定公司的行动是真实的,公报将扣紧市药典颁布。。
除上述的供奉人对集团的用意外及待对现存的事情及管理人停止核准後,供奉人有意与集团市。
事情的主修使不同,包孕固定资产的重新安置,除非在有规律的的事情流程中。供奉人
这将被尊敬在即将到来的的事情管理人集团身体部位。董事会身体部位
方法的什么都可以变更将遵照本集团及合股的全套服装最佳效果利害关系并搁浅收集和复原则及上市药典作出。然
而,供奉人保存立刻对本集团的事情及管理人作出其以为属强制的或彻底地的什么都可以变更以放量提
该集团的面值。
防守公司的上市说起
供奉人企图保在包管市所上市的已发行使加入。。假定公司的国有要结束
较低的后 25 %,供奉人的供奉 上端将去工会。 主管 彻底地议事程序包管 的备有些人一部分先前结束。 Posterior矿床
有宽宏大量的的国有。。
搁浅上市药典,在结束供奉后,大众以为公司发行的的备有比公司的少。
定极小值百分率 ( 即25% ) ,或许假定协会思索的话:(i)使加入的待遇在或能够在虚伪交易;或(II)
大众人士不是有产者富裕的的使加入以维有产者序的交易,混合市所将思索暂时平静其市。
酌情权。
– 12 –
供奉人将采用彻底地议事程序,确保有十足的P。。
对孤独合股的视图
本人的事物的孤独非实现董事组第一孤独的指定状指定状先前说闲话发觉,以倘若做准备属正大光明地有理的倘若
承当对孤独合股的供奉。孤独财务过问已由孤独董事会指定。,以
做准备提议的孤独董事会和孤独国。
连锁商店引用
供奉人及本公司拟将供奉提供免费入场券与本公司所做准备之许诺董事主人的函合为连锁商店收买提议提供免费入场券。
搁浅收买药典的药典 ,连锁商店收买提议提供免费入场券 ( 它包括 ( 流行包孕 ) : (一)供奉的各种细节 ( 包孕扼要介绍期工夫
表 ) ; (II)孤独董事指定状就供奉对孤独合股的视图函;及 (三)供奉的孤独财务过问致孤独董
事 委 员 会 及 独 立 股 东 之 意 见 函 ) 连 同 接 纳 及 过 户 之 相 关 表 格 须 於 自 本 联 合 公 告 日 期 起 计 21
当天发发出合股。
市门侧
搁浅 收集和复原 则药典 ,本公 机关和需求 约人各自 之联络 人 ( 界说见 收集和复原则 ,包孕 有产者本书 公司
供奉人发行的什么都可以互相牵连包管 5 %或下之人士 ) 须搁浅收买药典的药典 22安心事情的门侧
供奉人的供奉和公司的什么都可以包管。搁浅收买药典的药典 ,收集和复原则药典 22个注意到 11的全文
载如次:
「的备有管理人、库存和安心中间阶段的倾向
包管管理人人待遇包管、库存和安心,他们的最大限度的范围内通常有倾向。
内,确保客户察觉药典 22联络人和安心人应有些人门侧倾向,这些客户心甘实行这些功能。
任。指示方向与围攻者协作的机构和机构应在S,促使围攻者注意到
意顾虑药典。可是,假定在什么都可以 在7天时刻,什么都可以互相牵连包管的总市面值。 ( 减除
邮票及管理人佣钱 ) 少於 100万香港元,这条药典不一套外衣。。
这种免去弱塑造校长。、碰的行政任务的和安心倾向门侧本人的事务,可是相互交换
关涉的总金额是多少?。
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在市中找寻干事,颜料溶解液必然的授予合群。。故此,参加包管市的人
它理应被听说。,与本公司合群的的备有管理人及安心中间阶段,这将做准备给希望实现人。
易的顾虑材料,包孕客户的地位。」
正告
导演找错误这一混合正式的倘若做准备它是正大光明地的或有理的倘若应承当供奉引荐视图,和提议
立 股 东 不 应 就 要 约 形 成 意 见 , 除 非 及 直 至 彼 等 已 收 到 并 已 细 阅 综 合 要 约 文 件 ( 包 括 独 立 董
在做准备的由孤独指定状的提议信 。
合股和潜在的围攻者正待遇请分享辰光当心行事。倘生命本源使无效这种情况毫无怀疑。,应充当过问彼
第一专业的过问。
3. 短停复营业
应 本 公 司 要 求 , 股 份 已 自 二 零 一 七 年 十 月 二 十 六 日 上 午 九 时 正 起 於 联 交 所 暂 停 买 卖 ,
以 待 刊 发 本 联 合 公 告 。 本 公 司 已 向 联 交 所 申 请 自 二 零 一 七 年 十 一 月 三 日 上 午 九 时 正 起
回复包管市所的的备有。
释义
於这一混合正式的,除文义另有所指外,下列的单词有以下意思:
「划一行动」 指 具有收集和复原则所托付之涵义
「联络人」 指 具有收集和复原则所托付之涵义
「 Billion Mission」 指 Billion Mission Limited,对限定倾向公司安圭拉
本人的事物由郑强神学家本人的事物
「董事会」 指 董事会
「本公司」 指 新融宇集团 ( 桩 ) 使加入限定公司 ( 使加入注意到: 1152 ) ,百慕大多岛屿的海里的第一
表示发觉的使加入限定公司,自2011年10月28日起发行。
在包管市所上市的的备有
划一的人士 指 根 据 收 购 守 则 厘 定 之 要 约 人 及 陈 先 生 之 一 致 行 动 人 士 ( 包 括 放
受恩人及其终极义卖本人的事物人
「关连人士」 指 上市药典托付的意思
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「桩合股」 指 上市药典托付的意思
「董事」 指 公司的董事时时地
「实现行政任务的」 指 中国1971证监会库房或其什么都可以代表实现董事
中国1971长城计算机集团公司融资 指 中国1971长城计算机集团公司亚洲掌握财政使加入限定公司,可参加包管及提前地条例。 6类 ( 就
机 构 融 资 提 供 意 见 ) 受 规 管 活 动 之 持 牌 法 团 , 要 约 人 有 关 要 约
的财务过问
「本集团」 指 我公司及其关系公司
「情况融资」 指 国 元 融 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 包管市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 做准备视图 ) 任务合格的 使感动卡
大肚子,敝公司的财务过问及格。
「香港」 指 中国1971香港特别行政区
「孤独董事指定状」 指 本人的事物的孤独非实现董事 ( 是的,He Min神学家、叶东明神学家和张建国神学家 )
组第一孤独的指定状事指定状,为了约的条目倘若属正大光明地有理及应
否承当对孤独合股的供奉
「孤独财务过问」 指 中 国 农 信 财 务 顾 问 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 6
类 ( 就机构融资做准备视图 ) 任务合格的使感动卡大肚子,为公司佣钱
孤独财务过问,为了约的条目倘若属正大光明地有理及应否接
向孤独董事会和孤独合股做准备提议
孤独合股 指 供奉人、陈神学家和全部地迅速的可能性最大的的合股
「孤独第三方」 指 孤独于公司和公司的人
「 Integrated Asset
Management」
指 Integrated Asset Management (亚洲) Limited,英国处女及格
岛表示发觉的使加入限定公司及由任德章神学家终极全资有钱人
「最後市日」 指 2017年10月25日,即在混合大约混合公报发布的新闻领先的备有
最末第一完全地市日
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「上市药典」 指 包管市所包管上市药典
「主机板」 指 混合市所主机板
「放帐人」 指 泓 港 财 务 有 限 公 司 , 香 港 法 例 第 163 章 放 债 人 条 例 项 下 的 持 牌
放帐人的终极实惠的有钱人人吴国慧神学家,另第一是孤独第三。
方
「放帐人贷钱币协调 1」 指 陈神学家 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为相信人 ) 二十2017年10月
四日就 300百万港元的相信订立之贷钱币协调
「放帐人贷钱币协调 2」 指 陈神学家 ( 借方 ) 与放帐人 ( 作为相信人 ) 二十2017年10月
五日就 100百万港元的相信订立之贷钱币协调
「放帐人贷钱币协调」 指 放帐人贷钱币协调 1及放帐人贷钱币协调 2
「陈神学家」 指 陈中书神学家,超绝合股和买方超绝董事;超绝的力气和菲利普的使加入
东
「供奉」 指 清平粉底包管代表供奉人搁浅收集和复原则就供奉使加入将予瞄准的
无限制的受委托的现钞供奉
「供奉人」 或 「买方」 指 Triumph Hope Limited,英国处女及格岛表示发觉之限定公
司
「供奉价」 指 供奉人就供奉项下所许可进入之分享做准备向合股周旋之每股要
使加入价钱 港元
出售使加入 指 供奉人、陈神学家和全部地迅速的还没有有钱人的使加入
清平基础工业部门包管 指 清平基础工业部门包管限定倾向公司。,可参加包管及提前地条例。 1类 ( 证
券市 ) 落第 9类 ( 做准备资产应付 ) 任务合格的使感动卡大肚子,代表
瞄准引用的代理人
「Lihong的相信钱币协调 1」 指 供奉人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为相信人) 二十2017年10月四
日就 300百万港元的相信订立之贷钱币协调
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「Lihong的相信钱币协调 2」 指 供奉人 ( 借方 ) 和菲利普 ( 作为相信人 ) 二十2017年10月五
日就 100百万港元的相信订立之贷钱币协调
「Lihong的相信钱币协调」 指 Lihong的相信钱币协调 1及Lihong的相信钱币协调 2
「力弘」 指 力宏覆盖使加入限定公司,英国处女及格岛表示发觉的使加入限定公司
最末由陈神学家全资有钱人。
「证监会」 指 香港包管及提前地事务监察指定状
「包管及提前地条例」 指 香港法度 包管及提前地条例571章
「名次使加入」 指 供奉 人搁浅推销一致之 向小贩买该条目 之合共 501,210,000股使加入份份
份
「使加入」 指 每股面值在公司备有做成某事面值 香港元的权益股
「合股」 指 使加入有产者人
「联交所」 指 香港混合市所使加入限定公司
「待遇一致」 指 要 约 人 ( 作 为 买 方 ) 与 Billion Mission 、 恒 昇 及 Integrated Asset
Management ( 作为小贩 ) 就买买名次使加入而订立之日期均为二零
17 10月25日推销一致
「待遇结束」 指 搁浅推销一致之条目结束待遇一致
「收集和复原则」 指 香港公司并购编码
「恒昇」 指 恒升集团桩使加入限定公司,英国处女及格岛表示发觉之限定
本公司与薛有朝神学家终极有装满的本钱
「小贩」 指 Billion Mission、衡胜和 Integrated Asset 应付的总称
「兆邦基国际」 指 兆 邦 基 国 际 融 资 有 限 公 司 , 可 从 事 证 券 及 期 货 条 例 项 下 第 1 类
( 包管市 ) 落第 6类 ( 就机构融资 做准备视图 ) 任务合格的 使感动卡
大肚子,敝公司的财务过问及格。
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「港元」 指 香港的法定钱币
「 %」 指 百分率
承董事会命
新融宇集团 (桩) 使加入限定公司
主席
薛明Yu
供奉人的董事会
超绝董事
陈仲舒
香港,二零11月17日二日
本混合公报的日期,董事会由四名实现董事结合的。,即于雪明神学家 ( 主席 ) 、于传付神学家 ( 行政董事长 ) 、郑强神学家和
Wu Kai神学家;及三名孤独非实现董事,是的,He Min神学家、叶东明神学家和张建国神学家。
董事愿就本混合公报所载材料 ( 除供奉人或其什么都可以一方的顾虑材料外 ) 的诚实
共 同 及 个 别 地 承 担 全 部 责 任 , 并 在 作 出 一 切 合 理 查 询 後 确 认 , 就 彼 等 所 深 知 , 本 联 合 公 告 内 所 表 达 的 意 见
( 供奉人或其什么都可以联络人或什么都可以安心混合国所表达的视图 ) 及格体谅的的思索,这一结盟
无降低安心真理。,给错误的劝告本混合正式的做成某事什么都可以说起。
本混合公报的日期,供奉人的供奉一董事为陈中书神学家。
要 约人 之唯 一 董事 愿就 本 混合 公 告所 载资 料 ( 与 本集 团、 卖 方及 彼等 各 自的 联 系人 及一 致 行动 人士 相 关的 资
料 除外 ) 的 正确 性 承当 全 部责 任, 并 在作 出一 切 有理 查询 後 告知已收到 ,就 其 所深 知 ,本 混合 公 告内 所表 达 的意 见
( 本集团、小贩和安心联络方及全部地划一视图 ) 及格体谅的的思索,并结合的
公无降低安心真理。,给错误的劝告本混合正式的做成某事什么都可以说起。
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